महाराष्ट्रातील कर्ज फसवणुकीच्या मनी लाँड्रिंगच्या चौकशीच्या संदर्भात, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) जळगाव, नाशिक आणि ठाणे येथील 13 प्रख्यात ज्वेलर्सच्या आवारात छापे टाकले.
माहिती देताना, ईडीने सांगितले की, राजमल लखीचंद ज्वेलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, आरएल गोल्ड प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मनराज ज्वेलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांचा समावेश असलेल्या कर्ज फसवणुकीच्या मनी लाँड्रिंगच्या तपासात शोध मोहीम घेण्यात आली.
पीएमएलए, 2002 च्या तरतुदींनुसार ईडीने गुरुवारी (17 ऑगस्ट) शोध मोहीम राबवली. मेसर्स राजमल लखीचंद ज्वेलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स आरएल गोल्ड प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मेसर्स मनराज ज्वेलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि त्यांचे प्रवर्तक ईश्वरलाल शंकरलाल जैन ललवाणी, मनीष ईश्वरलाल जैन लालवाणी, पुष्पा मनिष्का देवी आणि नी यांनी केलेल्या कर्जाच्या फसवणुकीची मनी लाँडरिंग चौकशी नाशिक व ठाणे येथे जैन सुरू आहे
शोध मोहिमेदरम्यान, ईडीला विविध दोषी कागदपत्रे, 24.7 कोटी रुपयांचे 39.33 किलो सोने आणि हिऱ्यांचे दागिने आणि 1.11 कोटी रुपयांची रोकड सापडली, जी जप्त करण्यात आली आहेत. कृपया सांगा की राजमल लखीचंद ज्वेलर्स जळगाव शहरात प्रसिद्ध आहे. जळगाव आणि नाशिकच्या एकूण सहा कंपन्यांवर छापे टाकण्यात आले.
गुरुवारी पहाटे चार वाजेपर्यंत या सर्व ठिकाणी चौकशी सुरू होती. याशिवाय मेसर्स आरएल गोल्ड प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मेसर्स मनराज ज्वेलर्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या परिसरात शोधमोहीम घेण्यात आली.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सुमारे 60 सदस्यांच्या टीमने संपूर्ण तपास केला. तपासादरम्यान कोणालाही आत येण्याची किंवा बाहेर पडण्याची परवानगी नव्हती.